Минюст США выдвинул обвинение Bitex и Ohana Capital Financial.

Прокуратура округа Юта в США выдвинула обвинение Bitex и Ohana Capital Financial. ElonMoney

Прокуратура округа Юта в США выдвинула обвинение основателю компаний Bitex LLC и Ohana Capital Financial Джеймсу Вольфграмму. Он обвиняется в мошенничестве с использованием цифровых активов, обмане инвесторов и отмывании денег.

Исходя из заявления Министерства юстиции США, Джеймс Вольфграмм (James Wolfgramm), также известный как Семиси Ниу (Semisi Niu), Джеймс Вака Ниу (James Vaka Niu) и Spanish Fork, обвиняется в семи уголовных преступлениях, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег через криптовалютные активы. Из-за его мошеннических криптовалютных схем инвесторы понесли большие убытки, причем многие из них не имели достаточных знаний о работе с криптовалютными активами.

Джеймс Вольфграмм пользовался различными псевдонимами в социальных сетях, выдавая себя за мультимиллионера. Чтобы произвести впечатление на потенциальных инвесторов и вызвать у них доверие, он размещал фотографии с автомобилями класса люкс, дорогими часами и другими предметами роскоши. Впоследствии следователями было установлено, что это были чужие фотографии, взятые с других аккаунтов в соцсетях.

Вольфграмм обманул двух инвесторов на $1.7 млн, продав им «мощную машину для майнинга криптовалют» под названием Bitex Blockbuster. Джеймс Вольфграмм показал в своем офисе одно из устройств, якобы подключенное к экрану, на котором демонстрировался предварительно записанный цикл майнинга, что создавало впечатление эффективно работающего оборудования.

Что касается Ohana Capital Financial, компания предоставляла финансовые услуги лицам без доступа к банковскому обслуживанию. У Вольфграмма получилось собрать с клиентов в качестве депозита несколько миллионов долларов. Эти денежные средства должны были храниться на клиентских счетах до тех пор, пока пользователи сами не захотят их вывести. Однако средства были потрачены на коммерческие расходы, не имеющие отношения к компании.

Потому как количество случаев криптовалютного мошенничества стремительно растет в течение последних нескольких лет, в этом месяце Министерство юстиции США сообщило о создании Национальной группы по надзору за соблюдением криптовалютного законодательства. Целевая группа также будет принимать участие в расследовании преступлений с цифровыми активами.