SEC обвинила Arbitrade и Cryptobontix в манипуляциях с токеном DIG.

SEC считает, что криптовалютные компании Arbitrade и Cryptobontix занимались мошенничеством. ElonMoney

Комиссия по ценным бумагам и биржам США считает, что криптовалютные компании Arbitrade и Cryptobontix занимались мошенничеством и организацией схемы «пампа и дампа» с использованием криптовалюты Dignity (DIG).

SEC предъявила обвинения против основателей бермудской компании Arbitrade и канадского проекта Cryptobontix Троя Хогга (Troy Hogg), Джеймса Голдберга (James Goldberg), Стивена Брейвмана (Stephen Braveman), а также трейдера Макса Барбера (Max Barber), торгующего золотом. В промежуток времени с 2017 года по 2019 год подозреваемые предоставляли инвесторам неверные сведения о токене DIG, заявляет регулятор. Таким образом, обвиняемые искусственным путем создавали спрос на криптовалютный актив, подталкивая инвесторов вкладывать в него еще больше денежных средств.

В жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам отмечено, в 2017 году Хогг смог привлечь российских разработчиков для создания DIG, токена на основе Эфириума, который находился под контролем Cryptobontix. Токен продавался на эксклюзивных условиях на русскоязычной торговой площадке Livecoin. Arbitrade заявляла, что через компанию Барбера SION Trading FZE (SION) приобрела золотые слитки на $10 млрд, которые предназначались в качестве обеспечения токенов. Каждый из трех миллиардов DIG был обеспечен золотом на 1 доллар.

Ответчики также представили неверные данные о прохождении аудита золота, который якобы был проведен независимой бухгалтерской компанией. Однако SEC заявляет, что на самом деле не было никаких сделок по покупке золота, и уж тем более аудита. Это было лишь продуманной тактикой, чтобы повысить доверие инвесторов и склонить их к покупке DIG.

SEC сообщает, что Хогг и Голдберг продавали эти криптовалютные активы на Livecoin по искусственно завышенному курсу, в результате чего у них получилось собрать около $36.8 млн. Однако позднее стоимость токена упала к нулю, и в феврале 2020 года он был исключен из листинга на Livecoin. Кроме мошенничества, SEC также обвиняет ответчиков в нарушении законов о ценных бумагах, потому как ICO не было зарегистрировано в регулирующих органах. SEC требует возврата средств, которые были получены от инвесторов нелегальным путем, а также выплаты административного штрафа и процентов за период до вынесения судебного решения. Помимо этого, Комиссия затребовала, чтобы суд запретил фигурантам иска создавать подобные организации.

Следует напомнить, что не так давно Комиссия выдвинула обвинения Friedman LLP, бывшему аудитору компании Tether, в предоставлении ложной информации о проведении проверки и сокрытии рисков мошенничества.