Правительство США подозревает пятерых россиян в отмывании десятков миллионов долларов.

Министерство юстиции США подозревает пятерых россиян в отмывании десятков миллионов долларов. ElonMoney

Министерство юстиции США сообщает, что пятеро граждан России и два гражданина Венесуэлы смогли создать противозаконную схему по продаже нефти санкционной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Как заявляет прокуратура Восточного округа Нью-Йорка, подозреваемые Юрий Орехов, Артем Усс (сын губернатора Красноярского края), Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков якобы экспортировали из Венесуэлы миллионы баррелей нефти в Россию и Китай, отмывая «десятки миллионов долларов», в том числе с использованием криптовалютных транзакций. В качестве посредников между ними и венесуэльской государственной компанией PDVSA выступали Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото.

«Серрано Понсе и Сото выступили посредниками в сделках на миллионы долларов между PDVSA и NDA GmbH, которые проходили через сложную группу подставных компаний и банковских счетов для маскировки транзакций», – отмечается в заявлении Минюста.

По версии, которая была выдвинута правоохранительными органами США, Орехов числился совладельцем и генеральным директором Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), немецкой частной компании, осуществляющей торговлю промышленным оборудованием и товарами. Эта компания якобы была прикрытием для покупки американских технологий двойного назначения и перепродажи российским оборонным компаниям.

Как сообщает Министерство юстиции США, Орехов признался в разговоре с Понсе, что действовал от имени попавшего под санкции российского олигарха, используя его компанию (NDA GmbH) «в качестве прикрытия» и заявляя, что их никогда не смогут разоблачить из-за посредников. Власти США подозревают, что преступная сеть использовала курьеров из России и Латинской Америки для получения крупных сумм наличных денег, которые затем обменивались на криптовалюты для отмывания доходов.

Прокурор США в Восточном округе Нью-Йорка Бреон Пис заявил, что подозреваемые создали «сложную схему незаконного получения американских военных технологий и нефти из находящейся под санкциями Венесуэлы» через подставные компании и криптовалюты. Орехов и Усс находятся под стражей в Германии и Италии в ожидании процедуры экстрадиции по запросу США. Если вина обвиняемых будет доказана, в США им может грозить до 30 лет тюрьмы.

Следует напомнить, что в августе предполагаемого экс-совладельца биржи BTC-e Александра Винника принудительно экстрадировали в США.