Публичное заявление ASIC размещено в рамках проекта «Неделя осведомленности о мошенничестве 2022». Инициатива нацелена на то, чтобы обучать австралийцев обнаружению всех видов финансовых махинаций.
Заместитель председателя ASIC Сара Корт сообщила, что за последние три года существенно выросло число мошеннических случаев, связанных с криптовалютами. Исходя из ее сведений, потери граждан при инвестициях в криптовалютные активы в 2022 году возросли на 270%. Поэтому ведомство разместило информацию, которая поможет австралийцам вооружиться против криптовалютных мошенников.
Исходя из публикации, мошенничество с криптовалютами делится на три категории.
- К первой относятся случаи, когда жертва думает, что инвестирует в законный актив, при этом на самом деле криптовалютное приложение, биржа или сайт оказываются поддельными.
- Во втором случае речь идет о поддельных токенах, которые используются для отмывания денег.
- А третий тип мошенничества подразумевает использование криптовалют для осуществления платежей.
В качестве ключевых признаков криптовалютного мошенничества ASIC назвала неожиданные предложения по инвестициям в криптоактивы, подозрительную рекламу криптовалют от знаменитостей, а также сообщения от людей, с которыми человек знаком только через Интернет, с просьбой отправить деньги в криптовалютах.
Другими важными сигналами о мошенничестве могут быть просьбы оплатить финансовые услуги криптовалютами, а также требования перевести криптовалютные активы с биржи на сторонний сайт. Если криптовалютного приложения нет в Google Play или Apple Store, это тоже должно насторожить пользователей.
Часто возникают ситуации, когда преступники просят жертв внести дополнительные средства для получения доступа к их деньгам, обещают людям гарантированный доход от инвестиций или удерживают прибыль в целях «налогообложения». Пользователи также должны проявить внимательность, если в их цифровом кошельке появились странные токены, указано в обращении ASIC.
Даже если пользователи уже пострадали от действий мошенников, регулятор настоятельно рекомендует жертвам не отправлять злоумышленникам больше денежных средств и прекратить с ними все контакты, если их личность уже известна. Пострадавшим необходимо незамедлительно связаться с банком и сообщить о мошенничестве, а также предупредить свою семью и друзей, чтобы они тоже сохраняли бдительность.
Исходя из результатов опроса ASIC, лишь 20% владельцев криптовалют считают свои инвестиции рискованными, тогда как остальные не осознают риски вложений в криптоактивы. В апреле ведомство предупредило влиятельных лиц об ответственности за продвижение криптовалютных проектов, потому как это побуждает людей к сомнительным инвестициям.
