Бывший техдиректор FTX начал сотрудничать со следствием.

Бывший технический директор FTX начал сотрудничать со следствием. ElonMoney

Бывший технический директор FTX Нишад Сингх провел встречу с федеральными прокурорами, чтобы заключить договор о сотрудничестве в деле о мошенничестве, которое связано с обвалом криптовалютной биржи FTX, информирует Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Нишад Сингх, которому не было предъявлено обвинений, на прошлой неделе прибыл в прокуратуру Южного округа Нью-Йорка. Исходя из заявления издания, такие встречи не приводят автоматически к соглашению о сотрудничестве. Прокуроры должны провести оценку важности информации Сингха, прежде чем решать, стоит ли предлагать ли ему сделку, при которой он может признать себя виновным и сотрудничать в обмен на возможное снисхождение.

Прокуратурой было предъявлено обвинение экс-главе FTX Сэму Бэнкману-Фриду в мошенничестве и растрате средств клиентов биржи, в том числе на многомиллионные политические и благотворительные пожертвования. Кроме того, обвинения в сговоре и мошенничестве были предъявлены соучредителю FTX Гэри Вангу и экс-главе Alameda Research Кэролайн Эллисон. Ванг и Эллисон уже признали себя виновными и сотрудничают со следствием.

Бывший руководитель биржи вину отрицает и был выпущен под залог. Судья Льюис Каплан назначил дату судебного разбирательства по делу Бэнкмана-Фрида на 2 октября 2023 года. До этого срока обвинителям необходимо предъявить доказательства вины экс-главы FTX.

Договоренность о сотрудничестве Сингха с прокуратурой поставит Бэнкмана-Фрида в еще более затруднительную ситуацию. Бывший технически директор, проживавший, как и Бэнкман-Фрид, на Багамах, может передать следствию дополнительную информацию о финансовых операциях FTX.

С 2020 года Сингх передал представителям Демократической партии США более $9,3 млн, $8 млн из них было потрачено только за последний избирательный цикл, по сведениям новостного агентства. Среди крупнейших получателей была основанная матерью Бэнкмана-Фрида политическая организация Mind The Gap, которая получила от Сингха $1 млн в апреле 2021 года. Помимо этого, Сингх получил сотни миллионов долларов в виде займов от Alameda Research.

В то же время издание подчеркивает, что не все, связанные с FTX лица, смогут заключить выгодную сделку с властями. Исходя из слов бывших федеральных прокуроров, следствие обычно требует, чтобы сотрудничающие свидетели признали себя виновными во всех своих проступках и несли за них ответственность.

Бэнкман-Фрид часто проводил встречи с чиновниками и посещал Белый дом. По меньшей мере $72 млн политических пожертвований были связаны с FTX. Новое руководство биржи во главе с Джоном Реем III рассчитывает вернуть эти пожертвования. Команда публично обратилась к получателям взносов, чтобы они добровольно вернули денежные средства. В противном случае FTX будет добиваться возмещения через суд.