Европейские спецслужбы ликвидировали сеть криптомошенников.

Европейскими спецслужбами была ликвидирована сеть криптовалютных мошенников. ElonMoney

Европейскими спецслужбами была ликвидирована сеть криптовалютных мошенников, которые осуществляли деятельность в Болгарии, на Кипре и в Сербии, проинформировал Евроюст (Агентство Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия). Преступники организовали сеть колл-центров, которые использовали для обмана многочисленных жертв в Германии, Швейцарии, Австрии, Австралии и Канаде по меньшей мере на десятки миллионов евро.

Преступники завлекали потенциальных жертв онлайн и часто связывалась с ними по телефону, чтобы «раскрутить» их на небольшие инвестиции. После получения первоначального дохода жертвы вкладывали большие суммы, которые впоследствии теряли.

Исходя из слов Агентства, количество выявленных жертв почти наверняка является лишь верхушкой айсберга. В процессе расследования деятельности организованной преступной группировки, которая управляла мошеннической схемой колл-центров, были обнаружены большие объемы финансовых операций. Управление колл-центрами осуществлялось из Сербии, а для запуска схемы использовалась технологическая инфраструктура в Болгарии. Ориентировочно, Кипр был базой для отмывания незаконных средств.

Расследования онлайн-мошенничества были начаты в 2021 году в Германии. При поддержке Европола в ходе согласованных действий правоохранительных органов Болгарии, Кипра, Германии и Сербии были проведены обыски в 22 местах. Спецслужбы уже задержали 14 человек в Сербии и еще одного в Германии.

В целом было опрошено более 250 человек и изъято более 150 компьютеров, различное электронное оборудование и резервные копии данных, три автомобиля, две роскошные квартиры, $1 млн в криптовалютах и 50 тыс. евро наличными, информируется в сообщении.

В ноябре прошлого года в процессе крупнейшей в истории Великобритании операции по борьбе с мошенничеством, которая возглавлялась Скотланд-Ярдом, было задержано более 100 человек, подозреваемых в телефонном мошенничестве. Обнаружить преступников британской полиции помог анализ биткоин-транзакций.

Жертвами подобной мошеннической схемы часто становятся и российские граждане. В начале января стало известно, что жительница Новокузнецка пыталась заработать на «вложениях в криптовалюту» по рекомендации «телефонного консультанта», но в итоге лишилась около 1,8 млн рублей. Мужчина из города Когалым Ханты-Мансийской области также стал жертвой криптовалютных аферистов и потерял почти 2 млн рублей.