Европол заявил, что через Bitzlato прошел €1 млрд добытых незаконным путем активов.

Bitzlato конвертировала около 1 млрд евро криптоактивов, связанных с незаконной деятельностью. ElonMoney

Криптовалютная биржа Bitzlato конвертировала около 1 млрд евро криптоактивов, связанных с незаконной деятельностью, проинформировал Европол. Биржу подозревают в содействии отмыванию больших сумм преступных доходов и конвертации их в рубли, отмечается в сообщении.

18 января министерство юстиции США сообщило о приостановке деятельности зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Bitzlato и аресте ее основателя — гражданина России Анатолия Легкодымова. Исходя из данных ведомства, Bitzlato осуществляла деятельность в США без необходимой лицензии и обработала незаконных транзакций на сумму более $700 млн.

По сведениям полиции Евросоюза, через криптовалютный обменник Bitzlato прошли в совокупности активы на сумму 2,1 млрд евро. Исследование, выполненное правоохранительными органами, продемонстрировало, что около 46% из них (на сумму около 1 млрд евро), были связаны с незаконной деятельностью.

Большинство подозрительных транзакций связаны с организациями, против которых были введены санкции Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Другие операции были связаны с кибермошенничеством, отмыванием денег, программами-вымогателями и материалами о жестоком обращении с детьми, заявляется в сообщении Европола. Расследования выявили, что 1,5 млн транзакций в биткоинах были проведены непосредственно между пользователями Bitzlato и закрытым в 2022 году даркнет-рынком наркотиков Hydra.

В процессе совместной работы, в которой принимали участие правоохранительные органы Кипра, Бельгии, Франции, США, Испании, Нидерландов и Португалии, помимо Легкодымова, были взяты под арест еще четыре человека — один на Кипре и трое в Испании. Работа серверов биржи во Франции остановлена. В сообщении Европола отмечается, что были проведены обыски в 8 домах, изъято 18 млн евро в криптовалюте, транспортные средства и электроника. 50 млн евро в криптоактивах было заморожено на более чем 100 счетах на других биржах.

Власти США рассчитывают полностью прекратить деятельность Bitzlato. В частности, исходя из слов бывшего сотрудника американского Минфина Кари Стайнбауэр, в отношении криптобиржи вынесено решение, согласно которому с площадкой больше не смогут сотрудничать американские и иностранные банки.