Британский регулятор заявил, что 85% криптокомпаний не соблюдают правила AML.

85% криптокомпаний не соблюдают правила AML. ElonMoney

Исходя из сведений Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA), 85% заявок на регистрацию в ведомстве от криптовалютных компаний, были отклонены из-за несоблюдения требований AML.

Не так давно FCA разместило результаты своих исследований касательно компаний, осуществляющих деятельность в области цифровых активов. В отчете регулятора отмечено, что ключевому персоналу большинства компаний не достает необходимых знаний, навыков и опыта для эффективного контроля рисков и соблюдения минимальных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

FCA также дало комментарий по ситуации с биржей FTX. Принимая во внимание, что FTX не имела лицензии FCA, предоставляющей возможность бирже легально работать в Великобритании, это осложняет точную оценку отрицательного воздействия обвала FTX на британцев, подчеркнуло ведомство.

При этом в публичных документах по делу о банкротстве FTX отмечено, что 8% международной клиентской базы биржи приходится на Великобританию. На основании этих сведений регулятор пришел к заключению, что примерно из миллиона кредиторов FTX, 80 000 — британские инвесторы.

Член парламента от Западного Вустершира Харриетт Болдуин (Harriett Baldwin) заявила, что правительство Великобритании активно занимается разработкой правил регулирования криптовалютной индустрии. Все же статистика, которая предоставлена FCA, не избавляет законодателей от впечатления, что криптовалютные активы представляют собой «Дикий Запад».

На рассмотрении Парламента Великобритании находится законопроект по финансовым сервисам и рынкам, отчасти регулирующий и криптовалюты. Этот законопроект расширит надзор FCA за цифровыми активами в соответствии с полномочиями ведомства в отношении традиционных ценных бумаг. В настоящее время эти полномочия ограничены проверкой того, внедряют ли криптовалютные компании механизмы по борьбе с отмыванием денег (AML). Предполагается, что законопроект вступит в силу к весне 2023 года.

Следует напомнить, что в августе торговая площадка Crypto.com стала одной из немногих компаний, которая смогла получить разрешение FCA на оказание криптовалютных услуг гражданам Великобритании.