Глава Росфинмониторинга сообщил Путину о росте оборота криптовалют.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил президенту России Владимиру Путину о росте оборота криптовалют. На встрече, где Чиханчин информировал президента о текущей деятельности ведомства, он подметил, что Росфинмониторинг занимается отслеживанием деятельности более 25 тыс. участников операций с криптовалютами.

Исходя из слов Путина, в любом месте, где появляются деньги или новые финансовые инструменты, сразу же появляются «жулики». На это Чиханчин заявил, что ведомство отслеживает эту тенденцию и сразу же начинает работать «в этом направлении». В связи с этим он акцентировал внимание президента на том, что в настоящее время возрастают объемы использования криптовалют.

«К сожалению, должен сказать, что нарастает объем использования криптовалюты. У нас все-таки есть определенная неурегулированность пока на сегодняшний день. В частности, у нас на мониторинге более 25 тыс. участников этих операций. Выявлено порядка десяти финансовых организаций, которые им оказывают содействие. Оборот криптовалюты на сегодняшний день где-то, мы считаем, более 630 тыс. биткоинов . Проведено порядка 120 наших расследований и более 60 уголовных дел», — сообщил Юрий Чиханчин.

Он также подчеркнул, что эти успехи стали возможны благодаря запуску системы «Прозрачный блокчейн». Год назад служба могла отслеживать только биткоины, но использование этой системы позволяет видеть движения уже более 20 различных криптовалютных активов. В данный момент тестирование «Прозрачного блокчейна» идет в МВД, ФСБ и Следственном комитете, и некоторые страны СНГ уже запросили этот продукт для запуска у себя, сообщил Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга отметил, что «Прозрачный блокчейн» помог совместно с правоохранительными органами и коллегами из финансовых разведок других стран закрыть интернет-площадку «Гидра», которая специализировалась на торговле наркотиками, оружием и отмывании денег.

«Арестованы все люди сегодня. И также выявлен факт предоставления [финансирования] через крипту одной украинской террористической националистической организации. Эта работа тоже сейчас идет с ФСБ», — сделал заключение он.