Криптовалютная биржа Binance была обвинена Комиссией по торговле товарными фьючерсами в нарушении федеральных законов, регулирующих товарные рынки США.
По данным регулятора, глава Binance и руководители организаций, управляющих платформой, создали непрозрачную корпоративную структуру и игнорировали применимые законы о товарных биржах, предпочитая стратегию регулятивного арбитража в своих коммерческих интересах. Иск был направлен в суд Северного округа штата Иллинойс.
CFTC обвиняет сотрудников криптовалютной биржи в пособничестве и подстрекательстве к нарушению законов США о регулировании товарных рынков. По сведениям регулятора, ответчики специально организовали непрозрачную корпоративную структуру и, предположительно, посчитали нужным игнорировать применимые к Binance принципы законов о товарных биржах (CEA), «применяя расчетливую стратегию регулятивного арбитража в своих коммерческих интересах».
«В течение многих лет Binance знала, что они нарушают правила CFTC, активно работая над сохранением финансового потока и избегая соблюдения требований. Это должно стать предупреждением для всех в мире бирж цифровых активов. CFTC не потерпит умышленного уклонения от исполнения законов США», — передал председатель CFTC Ростин Бехнам (Rostin Behnam).
Эксперты Комиссии утверждают, что заявления Binance о соблюдении требований регуляторов были ложными. Не только руководство биржи сознательно нарушало законодательство, не регистрируя свою деятельность в качестве посредника по деривативам в CFTC, но и предлагало гражданам США сделки с товарными деривативами.
Более того, процедура проверки и идентификации клиентов оказалась нерезультативной, а сотрудники и клиенты Binance учились обходить контрольные мероприятия, чтобы сохранить анонимность. Это свидетельствует о том, что биржа скорее всего работала не только в США, но и в других странах без соответствующих разрешений.
На днях на трансляции американского телеканала CNBC предположили, что некоторые сотрудники и волонтеры крупнейшей криптобиржи Binance могли давать конфиденциальные консультации клиентам из государств, где биржа не имеет официальногосогласия на работу. Это дало возможность обойти принципы «знай своего клиента» (KYC) и сохранило анонимность, по аналогии с обслуживанием VIP-клиентов из Китая.
