В Конгрессе США был представлен двухпартийный законопроект, направленный на борьбу с финансированием террористических организаций, используя криптовалюты и другие финансовые технологии.
В процессе работе над проектом участвовали республиканцы от штата Айова Зак Нанн (Zach Nunn), демократ от штата Коннектикут Джим Хаймс (Jim Himes), сенатор Кирстен Джиллибрандт (Kirsten Gillibrand) и представитель от Северной Каролины Тед Бадд (Ted Budd).
В состав группы по разработке закона вошли республиканцы из штата Айова и представитель от Северной Каролины, а также демократ из Коннектикута и сенатор из штата Нью-Йорк. В рамках законопроекта будет создана рабочая группа по борьбе с терроризмом, которая будет заниматься выявлением и изучением подозрительных транзакций. Это позволит улучшить систему предотвращения террористического финансирования и защитить финансовую индустрию от незаконных действий.
В силу своего состава группа исследователей, которая будет образована, является представительством широкого круга американских ведомств и организаций, занимающихся борьбой с финансовыми и террористическими преступлениями. Группа будет включать специалистов из Министерства финансов, юстиции, внутренней безопасности, Секретной службы, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, Федерального бюро расследований, Управления по борьбе с наркотиками, Налоговой службы, Управления по контролю за иностранными активами и Центрального разведывательного управления.
В группу также войдут заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом, а также специалисты из исследовательских институтов и компаний, занимающихся изучением блокчейнов.
Ежегодные отчеты и рекомендации, которые группа будет представлять Конгрессу, помогут разработать наилучшие практики и стратегии борьбы с финансовым и террористическим экстремизмом. После вступления закона в силу, группа будет работать в течение четырех лет, чтобы обеспечить успешную, эффективную и справедливую борьбу с этими преступлениями. Проект закона был неоднократно представлен Палатой представителей и наконец-то был принят Сенатом.
«Этот двухпартийный законопроект позволит Соединенным Штатам устранить угрозы безопасности, предотвратить отмывание денег через криптовалюты и защитить свободу всех американцев. Проект закона обеспечит, чтобы финансовые системы были оснащены для борьбы с обходом санкций, финансированием терроризма и отмыванием денег, для чего часто задействуются новейшие технологии», — передала Кирстен Джиллибрандт.
