Binance находится под следствием во Франции с февраля 2022 года: отчет.

Согласно отчету, опубликованному во французской газете Le Monde, французское подразделение криптобиржи Binance является объектом предварительного расследования, проводимого Судебной следственной службой финансов под руководством специализированной межрегиональной юрисдикции Парижа, с февраля 2022 года. ElonMoney

Юридические проблемы ведущей мировой криптовалютной биржи Binance продолжают нарастать, поскольку, согласно новому отчету, биржа находится под следствием во Франции с начала 2022 года, информирует Cointelegraph.

Согласно отчету, опубликованному во французской газете Le Monde, французское подразделение криптобиржи является объектом предварительного расследования, проводимого Судебной следственной службой финансов под руководством специализированной межрегиональной юрисдикции Парижа, с февраля 2022 года.

Как сообщается, прокуратура Парижа привела в качестве основания для расследования "действия по незаконному осуществлению функции поставщика услуг по цифровым активам (PSAN), а также действия по отмыванию денег при отягчающих обстоятельствах путем участия в инвестиционных операциях, сокрытия, конвертации, причем последние осуществлялись лицами, совершившими правонарушения и получившими прибыль".

Сообщается, что Binance не соблюдала и не выполняла процедуры "Знай своего клиента", которые позволяют проверять пользователей и потенциальную деятельность по отмыванию денег.

Сообщается, что криптобиржа не получила операционную лицензию и незаконно предлагала свои услуги французским клиентам. С 2019 года криптовалютные биржи обязаны получать разрешение Управления по финансовым рынкам (AMF) на свою деятельность. Однако Binance, которая работает во Франции с 2020 года, как сообщается, получила разрешение AMF только в мае 2022 года.

Представитель Binance сообщил Cointelegraph:

"Binance инвестирует значительное время и ресурсы в сотрудничество с правоохранительными органами по всему миру. Мы соблюдаем все законы во Франции, как и на всех других рынках, где мы работаем. Мы не будем комментировать специфику расследований, проводимых правоохранительными органами или регулирующими органами, за исключением того, что информация о наших пользователях хранится в надежном месте и предоставляется государственным служащим только после получения соответствующего документального обоснования."

Сообщения о расследовании во Франции появились через несколько недель после судебного иска против криптобиржи в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула 13 обвинений против американского филиала криптобиржи, Binance.US, и генерального директора Чанпэна Чжао.