$7,8 млрд потеряно в крипто-понци и финансовых пирамидах в 2022 году.

В 2022 году в общей сложности $7,8 млрд было выплачено криптовалютным пирамидам и схемам Понци по всему миру. Кроме того, еще $1,5 млрд в криптовалюте, по данным TRM, было потрачено в даркнетах на незаконную деятельность, а еще $3,7 млрд в криптовалюте было потеряно в результате взломов или эксплойтов. ElonMoney

Исходя из отчета, который был опубликован 28 июня компанией TRM Labs, специализирующейся на анализе блокчейна, в 2022 году в общей сложности $7,8 млрд было выплачено криптовалютным пирамидам и схемам Понци по всему миру. Кроме того, еще $1,5 млрд в криптовалюте, по данным TRM, было потрачено в даркнетах на незаконную деятельность, а еще $3,7 млрд в криптовалюте было потеряно в результате взломов или эксплойтов.

В общей сложности 9,04 миллиарда долларов в криптовалюте были направлены на все виды финансовых мошеннических схем, как утверждает TRM Labs. Несмотря на обвал цен на криптовалюты в результате продолжающегося медвежьего рынка, похоже, что соответствующего замедления преступлений, связанных с криптовалютами, не произошло. Фирма пишет:

"Инвестиционное мошенничество заключается в привлечении средств для мошеннических инвестиций или проектов; часто речь идет о поддельных первичных предложениях монет (ICO), незарегистрированных ценных бумагах или мошеннических инвестиционных платформах. Инвестиционное мошенничество с использованием криптовалюты выросло почти на 200% с 907 млн долларов США в 2021 году до 2,57 млрд долларов США в 2022 году".

Исследователи заявили, что на десять крупнейших криптовалютных схем Понци и пирамид пришлось около 54% от общей суммы. Более того, предположительно 40% от общего входящего объема инвестиционных мошеннических схем, активных в 2022 году, пришлось на Tron, в основном через Tether (USDT), выпущенный на блокчейне, по сравнению с всего лишь 17% в 2021 году.

Двумя крупнейшими криптовалютными схемами Понци, привлеченными к ответственности в 2022 году, были Forsage и Trade Coin Club. Forsage заманивала инвесторов обещанием высоких доходов через контракты Ethereum (ETH) и BNB Chain, выведя через два связанных между собой предприятия почти 974 миллиона долларов США из денег инвесторов. Между тем, компания Trade Coin Club заявляла о высоких доходах через свою криптовалютную биржу, привлекая более $295 млн. от более чем 100 000 инвесторов до своего краха. Обе фирмы были подвергнуты санкциям со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США.