В Южной Корее начинается судебное разбирательство по делу соучредителя Terraform Labs

Соучредитель компании Terraform Labs Шин Хен Сон (Shin Hyun-Seong), известный также как Дэниел Шин (Daniel Shin), как сообщается, прошел первое слушание по обвинению в получении незаконной прибыли от продажи компании Terra (LUNA), информирует Cointelegraph.

Согласно сообщению News1 Korea от 10 июля, в суде Южного округа Сеула начались слушания по подготовке к судебному разбирательству в отношении Шина и семи его предполагаемых сообщников после того, как в апреле ему было предъявлено обвинение. Прокуроры утверждают, что они обманывали инвесторов и манипулировали ценами на некоторые токены через освещение в СМИ и сделки, начиная с 2018 г., в результате чего получили "нечестную прибыль" в размере около 462,9 млрд корейских вон - более 354 млн долл. на момент публикации.

По имеющимся данным, Шин продал LUNA на сумму около 118 млн долл. до того, как цена токена рухнула в мае 2022 года. Позднее он основал финтех-компанию Chai Corporation, где, как сообщается, использовал аналогичную тактику для незаконного извлечения прибыли из средств инвесторов.

Адвокат Шина ранее опроверг сообщения о том, что он "продал Luna на высокой отметке и получил прибыль, или что он получил прибыль другими незаконными методами". Профиль Шина в LinkedIn показывает, что он не имеет отношения к Terra с января 2020 г., однако эта информация, по-видимому, не включает в себя никаких инвестиций в акции или токены компании.

До Квон, один из основателей компании Terra, был арестован в Черногории в марте этого года за использование поддельных проездных документов. В июне власти приговорили его к четырем месяцам тюремного заключения, однако по отбытии срока ему грозит экстрадиция в США или Южную Корею - в сентябре 2022 г. южнокорейские прокуроры выдали ордер на арест Квона за нарушение законодательства страны о рынках капитала.

В мае 2022 года произошел крах Terra, ставший первым в череде домино, приведших к обвалу криптовалютного рынка. Алгоритмический стейблкоин платформы, USTC, отступил от доллара США, что побудило власти расследовать предполагаемую причастность Квона и Шина к незаконным операциям до и во время краха.