В США арестовали подозреваемых в создании мошеннического NFT-проекта Frosties.

В США арестовали двух подозреваемых в создании мошеннического NFT-проекта Frosties. ElonMoney

Американские правоохранительные органы арестовали двух подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве с невзаимозаменяемыми токенами.

Министерство юстиции США информирует, что Итан Нгуен (Ethan Nguyen), также известный под псевдонимами Frostie, Jakefiftyeight, Jobo, Joboethan, Meltfrost, и Андре Льякуна (Andre Llacuna), пользующийся псевдонимом heyandre, обвиняются в сговоре для совершения преступления с использованием электронных активов. В общей сумме задержанным грозит максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы. Исходя из данных правоохранителей, задержанные организовали продажу коллекционных токенов Frosties и привлекли средств на $1.1 млн. Держателям NFT обещался ранний доступ к игре в метавселенной, эксклюзивные пропуски в предстоящие сезоны Frosties и различные подарки.

9 января 2022 года, после продажи NFT Frosties, создатели проекта закрыли его сайт, перевели собранные деньги на криптовалютные кошельки и попытались скрыть источник незаконно полученных средств.

Непосредственно перед задержанием Нгуен и Льякуна продвигали проект Embers, который считается еще одной мошеннической схемой. Запуск этого NFT-проекта был запланирован на 26 марта.

Специальный агент Налоговой службы США (IRS) Томас Фатторуссо (Thomas Fattorusso) сообщил, что к NFT должны применяться те же правила, что и к традиционным финансовым инструментам. Нельзя запрашивать средства на развитие бизнеса, а после отказаться от него и скрыться с деньгами инвесторов, заявил Фатторуссо. Поэтому ведомство тщательно отслеживает подозрительные криптовалютные транзакции, чтобы раскрыть подобные мошеннические схемы.

«NFT существуют уже несколько лет, но в последнее время интерес к ним резко вырос. Злоумышленники всегда будут искать способы украсть деньги там, где они есть, пытаясь нажиться на инвесторах, которые боятся упустить выгоду. Наша работа как правоохранительных органов состоит в том, чтобы защитить инвесторов от мошенников», – сообщил прокурор Дамиан Уильямс (Damian Williams).

В марте Минюст США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявили обвинения четырем создателям криптовалютной пирамиды JetCoin, а в феврале были выдвинуты официальные обвинения против организатора криптовалютной пирамиды BitConnect.