Понедельник, 27 мар 2023, 20:39
Больше актуальных новостей в нашем Telegram-канал
Самые свежие и актуальные новости из мира криптовалют 🔥🔥🔥 Свежие новости
о криптовалютах 🔥

Подозреваемым в мошенничестве на бирже Thodex грозит пожизненное заключение.

Подозреваемым в мошенничестве на бирже Thodex грозит пожизненное заключение.
Турецкая прокуратура настаивает на пожизненном тюремном заключении для более чем 20 подозреваемых в причастности к деятельности мошеннической криптовалютной биржи Thodex.

В апреле прошлого года прокуратура Турции начала проводить расследование в отношении биржи Thodex в связи с подозрением в обмане около 390 000 инвесторов. Расследование последовало вслед за жалобами пользователей, которые не смогли получить доступ к своим активам. Изначально турецкие власти предполагали, что потери клиентов биржи превысили $2 млрд, однако впоследствии оценка была снижена до $102 млн.

Заключение турецкой прокуратуры против 21 подозреваемого по совокупности обвинений может предусматривать пожизненное тюремное заключение. Так, 28-летнему основателю и генеральному директору Thodex Фаруку Фатиху Озеру (Faruk Fatih Özer), который обвиняется в мошенничестве с использованием информационных систем, банковских или кредитных учреждений, а также в создании преступной организации, грозит до 40 564 лет за решеткой.

Расследование в отношении основателя Thodex ведется заочно, потому как в прошлом году Озер бежал из Турции в Албанию и до сих пор остается на свободе. На момент начала расследования, Озер отверг обвинения в мошенничестве и зявил, что покинул Турцию для встречи с иностранными инвесторами, отметив, что вернется в страну в течение «нескольких дней» для сотрудничества с властями.

В прошлом году Турция была поражена многочисленными криптовалютными мошенничествами, в том числе Vebitcoin, четвертой по величине биржи Турции с ежедневными оборотами свыше $60 млн. В апреле 2021 года компания прекратила свою деятельность, сославшись на ухудшение финансового положения, через несколько дней после того, как Thodex прекратила свою деятельность.

Следует напомнить, что в прошлом году в Турции был введен запрет на криптовалюты как форму оплаты за товары и услуги. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что страна находится в «состоянии войны с иностранными криптовалютами за национальную цифровую лиру». Владение криптоактивами остается законным, хотя турецкие регуляторы неоднократно ссылались на то, что криптовалюты выступают формой уклонения от уплаты налогов и контроля капиталов.
news image

Курсы криптовалют

BTC
Bitcoin
-2.69%
27,075.82 USD
ETH
Ethereum
-2.90%
1,715.50 USD
BNB
Binance Coin
-5.65%
308.99 USD
LTC
Litecoin
-4.05%
89.34 USD
SOL
Solana
-4.98%
19.87 USD
DOT
Polkadot
-2.41%
5.87 USD
ADA
Cardano
-3.54%
0.34 USD
USDT
Tether
-0.06%
1.00 USD
Рекламный баннер

Подпишись на наш Telegram