Комитеты Европарламента поддержали запрет анонимности криптотранзакций.

Парламент Евросоюза поддержал запрет анонимности криптотранзакций. ElonMoney

Парламент Евросоюза в апреле должен проголосовать за новые жесткие правила отслеживания и идентификации операций по передаче криптоактивов.

Комитет Европарламента по экономическим и валютным вопросам (ECON) и комитет по гражданским свободам (LIBE) проголосовали с перевесом голосов 93 на 14 за положение о том, что все транзакции с криптоактивами в ЕС обязаны будут включать информацию об источнике актива и его бенефициаре. Цель в том, чтобы криптоактивы можно было отслеживать так же, как и фиатные денежные переводы.

Депутаты ранее рассматривали сохранение минимального нижнего порога размера подлежащей деанонимизации транзакции в €1000. Но в итоге комитеты проголосовали против такой поправки, потому как «транзакции с криптоактивами легко обходят основанные на порогах транзакций существующие правила» из-за своей скорости и виртуальности.

Новые правила ЕС должны отменить все минимальные пороги и исключения, а это обозначает, что любой криптовалютный перевод нужно будет отслеживать вне зависимости от его суммы.

Новые правила представляют собой часть пакета ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Предполагается, что окончательная редакция документа будет принята Европарламентом на пленарном заседании в апреле. Положительное заключение членов двух комитетов будет озвучено на заседании как рекомендация остальным парламентариям.

Законопроект предлагает Европейскому банковскому управлению (EBA) создать публичный реестр предприятий и услуг с высоким уровнем риска, связанных с криптовалютой. Поставщики криптовалютных услуг обязаны будут удостовериться, что источник криптоактива не связан с отмыванием денег или финансированием терроризма, прежде чем сделать его транзакции доступными для получателей.

«Незаконные потоки криптоактивов практически незамеченными перемещаются по Европе и миру, что делает их идеальным инструментом для обеспечения анонимности. Как показывают все недавние скандалы с отмыванием денег, преступники процветают там, где правила, допускающие конфиденциальность, предусматривают секретность и анонимность. Своим решением о регулировании ЕС закроет эту лазейку», — сообщил член ECON Эрнест Уртасун (Ernest Urtasun).

Новые требования также распространяются на транзакции из «нехостинговых кошельков» или аппаратных криптокошельков, принадлежащих частным пользователям.

Однако правила отслеживания не распространяются на переводы между физическими лицами, осуществляемые без провайдера или между провайдерами, которые действуют от своего имени.

Перед этим Европейский союз отказался от планов ввести запрет на майнинг биткоинов и связанную с ним деятельность. К 1 января 2025 года ECON должен представить Европейскому парламенту поправки в регламент 2020/852.