Европарламент предлагает EBA создать реестр «неблагонадежных» криптокомпаний.

Депутаты ЕС предлагают создать список криптокомпаний, потенциально подверженных риску отмывания денег. ElonMoney

Депутаты ЕС в рамках правил идентификации владельцев криптовалют предлагают создать список криптокомпаний, потенциально подверженных риску отмывания денег и финансирования терроризма.

Члены Европейского парламента опубликовали документ с новыми правилами, исходя из которых Европейское банковское управление (EBA) обязано будет создать реестр криптовалютных компаний, подверженных риску отмывания денег, финансирования терроризма и другой преступной деятельности.

«Депутаты Европарламента хотят, чтобы [EBA] создал публичный реестр предприятий и услуг, связанных с криптоактивами, которые могут иметь высокий риск отмывания денег, финансирования терроризма и другой преступной деятельности, включая список поставщиков, не соответствующих требованиям», – сообщается в документе.

Правила являются частью последнего голосования ЕС о том, что криптовалютные биржи должны собирать и предоставлять информацию о пользователях собственных кошельков, торгующих на платформе, в соответствии с требованием «Знай своего клиента» (KYC).

«Прежде чем сделать криптоактивы доступными для бенефициаров, поставщики должны убедиться, что источник актива не подпадает под ограничительные меры и что нет рисков отмывания денег или финансирования терроризма», – разъясняют депутаты.

Консультант по валютно-экономическим вопросам Комитета ЕС Эрнест Уртасун (Ernest Urtasun) заявляет, что это изменение закроет лазейку, которую злоумышленники используют для реализации преступной деятельности.

«Незаконные потоки криптоактивов перемещаются по Европе и миру практически незамеченными. Как показывают недавние инциденты с отмыванием денег от “Панамских документов” до “Документов Пандоры”, преступники процветают там, где правила допускают секретность и анонимность. Предложение о регулировании ЕС закроет эту лазейку», – сообщил Уртасун.

Исходя из слов генерального директора Coinbase Брайана Армстронга (Brian Armstrong), новые изменения отменяют существующие стандарты конфиденциальности ЕС, создавая основу для массовой слежки. Он полагает, что это сводит на нет всю работу ЕС, направленную на то, чтобы стать мировым лидером в области законодательства и политики конфиденциальности.

«Законопроект парламента рассматривает криптовалюту и каждого человека, который владеет криптовалютой, иначе, чем владельца фиата», – отметил Армстронг.

Евросоюз все сильнее ужесточает правила регулирования криптовалют. На прошлой неделе Комитеты Европарламента высказались за запрет анонимности криптовалютных транзакций. В апреле парламент Евросоюза должен проголосовать за новые жесткие правила отслеживания и идентификации операций по передаче криптоактивов.