AUSTRAC заявил о росте количества связанных с криптовалютой правонарушений.

AUSTRAC заявил, что с развитием отрасли цифровых активов участились случаи их использования в незаконных целях. ElonMoney

Австралийский центр по учету и анализу финансовых сделок (AUSTRAC) заявил, что с развитием отрасли цифровых активов участились случаи их использования в незаконных целях.

«Киберпреступность представляет собой растущую угрозу для австралийцев. По данным Австралийского центра кибербезопасности (ACSC), в 2020-2021 финансовых годах было зарегистрировано 500 атак программ-вымогателей, что почти на 15% больше, чем в предыдущем году», – сообщается в отчете.

Отчет был размещен сразу после того, как регулятор выпустил два новых руководства, которые должны помочь организациям определить, когда клиенты используют криптовалюту в преступных целях, или когда они вынуждены платить операторам программ-вымогателей. При этом AUSTRAC предупредил, что дебанкинг клиентов просто по подозрению в такой деятельности является вредной практикой с серьезными негативными последствиями для экономики Австралии.

В руководстве по программам-вымогателям AUSTRAC отметил несколько признаков того, что клиент старается заплатить выкуп. В список вошли такие виды поведения, как проявление нетерпения по поводу скорости транзакций, внезапные крупные транзакции от новых предприятий и переводы всех активов в криптовалюты. AUSTRAC подчеркнул, что большинство «жертв часто не хотят сообщать в правоохранительные органы о вымогательстве», потому как пытаются без лишней огласки спасти свой бизнес и возобновить деятельность максимально избежав простоя.

«По возможности поощряйте своих клиентов сообщать об инцидентах с программами-вымогателями в службу ACSC ReportCyber и правоохранительные органы», – заявляет регулятор.

В руководстве по незаконному использованию криптовалют AUSTRAC перечислил такие действия, как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, мошенничество и приобретение нелегальных продуктов в даркнете. Регулятор уделил наибольшее внимание отмыванию денег, представив краткое изложение его ключевых компонентов, которые включают «размещение, расслоение и интеграцию».

Невзирая на постепенное ужесточение регулирования криптоиндустрии, Австралия сохраняет лояльное отношение к цифровым активам. В начале апреля Австралийское управление пруденциального регулирования (APRA) сообщило, что несмотря на надзорные функции, ведомство не планирует ограничивать развитие криптоиндустрии.