Reuters: Binance продолжала обслуживать граждан Ирана, невзирая на санкции.

Binance обслуживала граждан из Ирана, невзирая на санкции США. ElonMoney

Исходя из данных информационного агентства Reuters, крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance обслуживала граждан из Ирана, невзирая на санкции США.

Согласно данным источников Reuters, как минимум 18 иранских пользователей торговали криптоактивами на площадке Binance после того, как несколько лет назад США ввели санкции в отношении Ирана. Эти пользователи заявляют, что сотрудники биржи знали об этих нарушениях и даже хвалились в сообщениях через Телеграм, что Binance до сих пор пользуется популярностью в Иране.

В конце 2018 года команда Binance попросила пользователей из Ирана вывести с торговой площадки все средства, так как планировала соблюдать требования международных санкций. Однако в интервью с Reuters семь граждан Ирана сообщили, что доступ к Binance им был ограничен лишь в сентябре 2021 года, после ужесточения проверок борцов с отмыванием денег. Исходя из слов управляющего криптовалютного хедж-фонда Пурии Фотухи (Pooria Fotoohi), который тоже пользовался услугами Binance с 2017 по 2021 год, от иранских пользователей требовался лишь адрес электронной почты.

«Из нескольких альтернативных бирж Binance была наиболее предпочтительной площадкой для торговли криптовалютами из-за мягких требований. От меня не требовалось подтверждения личности, поэтому я пользовался этой платформой», — объяснил трейдер из Тегерана Асал Ализаде (Asal Alizade).

В ответ на расследование Reuters генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) написал в Твиттере, что с 2018 года биржа использует сервис Reuters WorldCheck в качестве одного из инструментов проверки клиентов на соблюдение правил KYC («Знай своего клиента»). Тем самым постарался дать понять, что инструмент Reuters не подходит для блокировки иранских пользователей.

В июне агентство Reuters провело еще одно расследование в отношении Binance, согласно которому с 2017 по 2021 год через биржу было отмыто как минимум $2.35 млрд средств, полученных незаконным путем.

Следует отметить, когда США и Евросоюз ввели очередной пакет санкций против России из-за военной спецоперации на Украине, Binance обновила правила обслуживания россиян. На площадке теперь можно держать активы на сумму не более €10 000 для одного клиента. Ранее Чжао называл неэтичным вводить полный запрет для всех пользователей из РФ, помимо конкретных лиц, находящихся под санкциями.