Банк России: 56% пирамид в этом году были связаны с криптовалютой.

56% пирамид в этом году были связаны с криптовалютой. ElonMoney

Исходя из отчета ЦБ, нелегальные организации обманывали клиентов, заявляя о наличии лицензии зарубежного регулятора. Они привлекали денежные средства исключительно в иностранной валюте или в цифровых активах.

Более 56% финансовых пирамид (537 субъектов) привлекали средства в различных криптовалютах или рекламировали вложения в них в первом полугодии 2022 года, сообщается в отчете Банка России «Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке».

Из-за санкций резко поменялись условия работы легальных финансовых институтов, чем воспользовались злоумышленники и активизировали свою деятельность, отмечает Центробанк. Люди искали новые способы инвестиций, и ответом на этот «запрос» стало появление новых финансовых пирамид. В основном это были проекты с коротким сроком жизни и небольшим первоначальным взносом, информируется в отчете.

С января по июнь 2022 года Банк России обнаружил всего более 2,2 тыс. субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это в три раза больше, чем было выявлено за аналогичный период 2021 года.

Среди общего количества нелегальных организаций был обнаружен 671 субъект с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В отчете отмечается, что такие компании обманывали потенциальных клиентов, заявляя о наличии лицензии зарубежного регулятора. Они привлекали денежные средства исключительно в иностранной валюте или в криптовалютах.

Для пресечения нелегальной деятельности регулятор направляет соответствующую информацию в правоохранительные органы, налоговую службу, Роскомнадзор и регистраторам доменных имен. Также Банк России блокирует подозрительные сайты и открыто размещает "Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке".

В мае ЦБ уже фиксировал рост популярности криптовалютных финансовых пирамид. Исходя из слов представителя регулятора, на фоне финансовой неопределенности толчок для развития получили схемы, якобы основанные на вложениях в цифровые инструменты, так как мошенники активно используют актуальную информационную повестку.