Британский регулятор NCA изъял криптоактивы почти на $27 млн.

Британский регулятор NCA конфисковал цифровые активы на сумму $26.9 млн. ElonMoney

Исходя из ежегодного отчета Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года ведомство конфисковало цифровые активы на сумму $26.9 млн.

Ранее ведомство не изымало криптоактивы. Однако за указанный период объем конфискованных виртуальных валют превышает количество изъятых физических активов (7 млн фунтов стерлингов) и государственной валюты (26 млн фунтов стерлингов). Это говорит о том, что цифровые активы пользуются все большей популярностью среди организованных преступных группировок.

NCA проинформировало, что усилило меры по борьбе с отмыванием денег, мошенничеством и киберпреступностью для сокращения ущерба от экономических преступлений, от которого могут пострадать физические лица, учреждения и вся экономика Великобритании. Отслеживание подозрительных транзакций и конфискация криптоактивов, полученных в результате преступной деятельности, были одной из важных задач ведомства последние два года.

«NCA вынуждено действовать быстро, чтобы остановить использование криптовалют в финансовых преступлениях. Отсутствие нормативного надзора за криптовалютами делает их привлекательными для злоумышленников, переводящих деньги по всему миру», — заявил партнер консалтинговой компании Accuracy Морган Хивенер (Morgan Heavener).

Регулятор подчеркнул, что из-за несовершенных технологий, отсутствия сотрудничества с правоохранительными органами и режима регулирования, финансовые учреждения и работающие с криптоактивами компании могут неумышленно содействовать отмыванию денег. Поэтому NCA призвало юрлица быть предусмотрительными. В противном случае их могут ожидать штрафные санкции и даже уголовное преследование.

В марте NCA потребовало, чтобы сервисы по микшированию криптовалют соблюдали правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и процедуру проверки клиентов (KYC), а также отслеживали обмен средств на своих платформах.

Не так давно председатель Управления финансового надзора Великобритании (FCA) Нихил Рати (Nikhil Rathi) заявил, что многие криптовалютные компании поддерживают регулирование индустрии, так как это будет содействовать ее развитию.