Минфин США подозревает криптовалютную биржу Kraken в нарушении санкций.

Минфин США ведет расследование в отношении криптобиржи Kraken в нарушении санкций. ElonMoney

Криптовалютная платформа находится под подозрением в оказании услуг пользователям из Ирана и других стран, находящихся под американскими санкциями.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ведет расследование в отношении криптобиржи Kraken. Ведомство полагает, что платформа нарушила режим санкций, заявляет New York Times со ссылкой на свои источники. Одна из крупнейших криптовалютных платформ подозревается в оказании услуг пользователям из Ирана и других стран, по отношению к которым были введены ограничения. Источники сообщили изданию, что OFAC может оштрафовать криптобиржу.

В 2019 году Kraken в первый раз столкнулась с судебными разбирательствами в связи с обходом санкций США. Бывший сотрудник платформы Натан Питер Раньон подал иск в суд, обвинив компанию в получении дохода от деятельности, связанной со странами, на которые были наложены санкции. Иск был урегулирован в 2021 году.

Исходя из источников NYT, OFAC начал другое расследование касательно Kraken, сконцентрировав свое внимание на счетах компании в Иране. Кроме того, источники сообщили изданию, что аккаунты на платформе Kraken открывали также жители Сирии и Кубы.

В статье подмечается, что в июне этого года Kraken, вероятнее всего, все еще обслуживала учетные записи в странах, находящихся под санкциями. Информация об этом была доступна в электронной таблице, которую опубликовал на корпоративном канале Slack сооснователь биржи Джесси Пауэлл.

Согласно сведениям NYT, в таблице было отмечено, что у Kraken было 1522 пользователя с регистрацией в Иране, 149 в Сирии и 83 на Кубе. У компании также было более 2,5 млн пользователей из Соединенных Штатов и более 500 тыс. из Великобритании. Вскоре электронная таблица стала недоступна для большинства сотрудников, заявило издание.

Также NYT напомнил, что в 2019 году Пауэлл рассказал о возможности нарушения закона в самых разных ситуациях, если преимущества для компании перевесят потенциальные штрафы.

В 2022 году Джесси Пауэлл выступил против закрытия счетов пользователей из России. В конце февраля сооснователь Kraken написал, что биржа не может заблокировать счета российских клиентов без юридического требования.