Coinfirm: «Криптовалюты лучше защищены от отмывания денег, чем традиционные финансы».

Развитие AML и KYC затруднило использование криптовалют для незаконных операций. ElonMoney

Глава по развитию компании Coinfirm убежден, что развитие AML и KYC затруднило использование криптовалют для незаконных операций и это привлекло в отрасль новых инвесторов.

Менеджер по развитию бизнеса аналитической компании Coinfirm Дургам Муштаха (Durgham Mushtaha) сообщил, что в отличие от фиатной валюты транзакции с криптовалютными активами гораздо проще отслеживать с помощью инструментов противодействия отмыванию денег (AML).

Он отметил, что введение процедур «Знай своего клиента» (KYC) для идентификации пользователей на основных криптобиржах привело к созданию надежной финансовой системы, более защищенной от отмывания денег и другой преступной деятельности, чем фиатная валюта. Муштаха думает, что эти правила укрепили имидж сектора.

«Я вижу, что следующий бычий тренд на рынке станет переломным моментом. Инвесторы массово погрузятся в криптовалюту, потому как страхи рассеиваются, а сектор возрастает в геометрической прогрессии», – заявил он.

Дургам Муштаха подчеркнул, что в криптовалютный сектор, включая децентрализованные финансы (DeFi), были введены индикаторы сценариев риска, разработанные для традиционной финансовой системы.

«Чем мы отличаемся от традиционных финансов, так это нашими аналитическими процессами в сети. В традиционных финансах нет блокчейнов, поэтому они упускают огромную часть головоломки, поскольку сектор блокчейнов не изолирован», – сообщил он.

Исходя из его слов, AML становится все более изощренным в пространстве DeFi. Муштаха отметил, что год за годом отчеты подтверждают снижение использования отмывания денег, а транзакции с использованием незаконных адресов составляют всего 0.15% от показателей 2021 года.

Он заявил, что доллар США по-прежнему является наиболее используемой и предпочтительной валютой для отмывания денег, в отличие от криптовалюты.

«Теперь мы можем сказать, был ли ваш кошелек напрямую замешан в незаконных действиях или унаследовал риск от другого адреса, получившего средства нечестным путем. Тем, кто занимается незаконной деятельностью, было бы разумно держаться подальше от криптоактивов и придерживаться проверенного доллара», – сообщил топ-менеджер Coinfirm.

Не так давно Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) во время своего первого расследования в криптовалютной индустрии обвинил Robinhood Crypto в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и защиты пользователей.