Ведомство опубликовало целевые положения для полиции и судебных инстанций о сотрудничестве и роли правоохранительных органов в обнаружении, расследовании и преследовании преступной деятельности, связанной с цифровыми активами.
В них объясняется, каким именно образом правоохранители должны противодействовать мошенничеству на недостаточно регулируемом рынке криптовалютных активов.
«Потому как цифровые активы играют все более важную роль в нашей глобальной финансовой системе, мы должны работать в тандеме с департаментами и агентствами правительства, чтобы предотвращать и пресекать использование этих технологий для содействия преступности и подрыва национальной безопасности», – сообщил генеральный прокурор Меррик Гарланд (Merrick Garland).
Данная инициатива включает в себя создание специальной Национальной группы по обеспечению соблюдения законов о криптовалюте. В обязанности нового подразделения входят:
- надзор за соблюдением криптовалютного законодательства,
- содействие органам юстиции в области расследований преступлений с цифровыми финансами,
- следственные действия и совершенствование процедур судебного преследования.
Министерство юстиции США подчеркнуло, что Национальная группа сконцентрирует усилия по предотвращению и расследованию преступлений в области:
- противоправного использования цифровых активов,
- использования криптовалюты в качестве платежного средства для финансирования преступной деятельности,
- а также использования криптовалютных активов для сокрытия незаконной деятельности и преднамеренного подрыва рынка цифровых активов.
В августе Министерство юстиции США вынесло приговор о тюремном заключении двух калифорнийцев, которых суд признал виновными в обмане покупателей токена DROP на общую сумму в $1.9 млн.
