В Болгарии проходят обыски в офисах Nexo.

В Болгарии проводятся обыски в офисах криптовалютной компании Nexo. ElonNewz

В столице Болгарии Софии проводятся обыски в офисах криптовалютной компании Nexo, информирует местное издание «24 часа». Это подтвердила журналистам пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Исходя из сведений прокуратуры, за последние 5 лет оборот Nexo составил более $94 млрд. В международной спецоперации принимают участие более 300 человек, среди которых сотрудники прокуратуры, следователи, сотрудники Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) и иностранные агенты.

Действия спецслужб нацелены против масштабной схемы финансовых преступлений, отмывания денег и нарушения санкций, введенных против России, сообщается в статье. Обыски проходят в офисах компании Nexo, также полиция была замечена перед элитной недвижимостью, связанной с владельцами компании. По данным СМИ, компанией руководят граждане Болгарии Костой Канчев и Антони Тренчев.

Основателей криптовалютной компании подозревают в действиях по схеме «криптокоролевы» Ружи Игнатовой, заявляет издание. Основательница OneCoin Игнатова внесена в список десяти самых разыскиваемых преступников за обман инвесторов на сумму более $4 млрд, который она осуществляла по принципу сетевого маркетинга. За сведения о ней ФБР объявило награду в $100 тыс.

Nexo — это криптовалютная платформа, которая предлагает кредиты под 0% годовых и продукты с доходностью до 36% (Earn Interest). Площадка была основана в 2018 году и имеет 5 млн клиентов в более чем 200 юрисдикциях, информируется на сайте компании. Nexo стала одной из немногих компаний, занимающихся цифровыми активами, зарегистрировавших продажу токенов в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2018 году.

В декабре прошлого года Nexo сообщила, что начала сворачивать свой американский бизнес из-за проблем, вызванных запутанными и противоречивыми правилами местного регулирования. Деятельность компании была запрещена в некоторых штатах, власти заявляют, что компания проводила незаконные операции и обманывала инвесторов.

Оперативную деятельность компания осуществляет в столице Болгарии. Исходя из данных издания, есть информация, что владельцы компании присвоили себе активы на несколько миллиардов долларов.

Помимо этого, иностранными спецслужбами несколько месяцев назад были выявлены сомнительные транзакции, которые нарушают санкции, введенные Евросоюзом, Великобританией и США против российских банков, фирм и граждан. После этого началась проверка деятельности криптокомпании.

В свою очередь Nexo опубликовала пост в Twitter (соцсеть заблокирована в России) в котором сообщила, что сотрудничает с госорганами. Также компания подчеркнула, что с первого дня делала все возможное, чтобы «внедрить передовые решения, гарантирующие соблюдение самых высоких нормативных стандартов».