Пятница, 27 май 2022, 22:44
Больше актуальных новостей в нашем Telegram-канал
Самые свежие и актуальные новости из мира криптовалют 🔥🔥🔥 Свежие новости
о криптовалютах 🔥
Ваша реклама тут

Американский регулятор обвинил банк Anchorage Digital в несоблюдении AML.

Anchorage Digital не удается выполнять свои обязательства по борьбе с отмыванием денег.
Управление контролера денежного обращения США (OCC) сообщило, что Anchorage Digital не удается выполнять свои обязательства по борьбе с отмыванием денег.

Банк Anchorage Digital был открыт кастодиальной компанией Anchorage, которая получила в январе 2021 года от OCC условную лицензию на ведение банковской деятельности. Лицензия дала возможность банку предоставлять клиентам услуги по хранению криптовалют и работе с ними. Anchorage Digital стал первой организацией в сфере цифровых активов, получившей банковскую лицензию. В OCC утверждали, что перед выдачей разрешения компания Anchorage прошла серьезную проверку на соблюдение стандартов, применяемую к традиционным финансовым компаниям.

Теперь ведомство сообщило, что по итогам 2021 года, Anchorage Digital не исполнил свои обязательства. Банк не смог внедрить программу соответствия закону о банковской тайне (BSA) и правилам по борьбе с отмыванием денег (AML). Разговор идет о мониторинге подозрительной деятельности, внутренней проверке клиентов, должностных лиц и персонала, а также об обучении персонала. OCC заявило о намерении издать приказ о «запрещении продолжения противоправных действий» со стороны банка.

Директор OCC Майкл Хсю (Michael Hsu) сообщил, что все банки, зарегистрированные на государственном уровне, обязаны соблюдать одинаковые требования, независимо от того, работают они с традиционными или цифровыми активами. Если финансовые учреждения не справляются со своими обязанностями, ведомство привлекает их к ответственности, чтобы обеспечить соблюдение федеральных законов.

OCC предписало руководству Anchorage создать комитет по соблюдению правил AML, состоящий как минимум из трех участников. Большинство должны быть директорами, не числящимися в штате компании. Anchorage также должна назначить специального сотрудника, который обеспечит соблюдение BSA. От комитета требуется предоставлять регулятору отчеты о процессе выполненных работ.

В Anchorage не стали спорить с OCC. Однако в компании сообщили, что соблюдают те же стандарты, что и традиционные банки, зарегистрированные на федеральном уровне. Выводы, которые сделало OCC, лишь показали, над чем стоит усиленно поработать. Поэтому Anchorage предпримет необходимые усилия для соблюдения BSA и AML, отметили в компании.

Ранее ОСС объявило, что цифровые активы могут расширить функциональность финансовых услуг, однако банки должны осознавать сопутствующие риски.
news image

Курсы криптовалют

BTC
Bitcoin
-2.62%
28,786.02 USD
ETH
Ethereum
-4.79%
1,748.04 USD
BNB
Binance Coin
-3.00%
302.15 USD
LTC
Litecoin
-3.42%
62.13 USD
SOL
Solana
-5.88%
41.88 USD
DOT
Polkadot
-0.40%
9.31 USD
ADA
Cardano
-4.79%
0.46 USD
USDT
Tether
-0.02%
1.00 USD
Ваша реклама тут
Заказать

Подпишись на наш Telegram