Среда, 30 ноя 2022, 07:27
Больше актуальных новостей в нашем Telegram-канал
Самые свежие и актуальные новости из мира криптовалют 🔥🔥🔥 Свежие новости
о криптовалютах 🔥

Тигран Гамбарян: «Binance потеряла 90% пользователей после внедрения процедуры KYC».

Binance потеряла 90% пользователей после внедрения процедуры KYC.
Один из руководителей комплаенс-команды Binance отверг обвинения журналистов в потворстве противоправной деятельности, обвинив прессу в предвзятом изложении событий.

Одной из крупнейших криптовалютных бирж мира пришлось опровергать данные июньских публикаций агентства Reuters о деятельности Binance за последние пять лет и ее связях с незаконными денежными операциями. Эксперты агентства заявляли, что Binance стала одним из мировых центров преступной деятельности, что в пользовательской базе Binance можно заметить связи с Hydra и другими преступными группировками, такими, как северокорейская хакерская группа Lazarus. Все это предоставило возможность с 2017 по 2021 год отмыть не менее $2.35 млрд, которые были получены преступным путем, настаивали авторы публикаций Reuters.

Один из руководителей комплаенс-команды Binance, бывший следователь отдела киберпреступности Налоговой службы США Тигран Гамбарян (Tigran Gambaryan) категорически отвергает обвинения Reuters и полагает, что журналисты в погоне за сенсацией намеренно излагают факты так, как им выгодно:

«Вы не можете контролировать все поступающие деньги. Вы не можете контролировать абсолютно все размещенные депозиты. Вы можете контролировать только то, что вы непосредственно делаете с этими средствами потом. Когда индийские мошенники просят людей получать подарочные карты Apple, означает ли это, что Apple отмывает сотни миллионов долларов? Нет. Преступники идут самым простым и дешевым путем. Если на данном этапе Binance был самым дешевым вариантом, почему бы им не воспользоваться?».

Тигран Гамбарян согласен с тем, что преступный мир стремится укорениться в криптопространстве, невзирая на противодействие участников рынка. При этом успехи Binance в борьбе с отмыванием денежных средств «во многих случаях лучше, чем у большинства популярных бирж, и значительно лучше, чем у Kraken, а в некоторых областях и чем Coinbase».

Гамбарян подметил, что еще в июле 2021 года, во исполнение требований регулирующих органов, Binance приняла решение сократить максимальную сумму биткоинов, которую могли единовременно снять неверифицированные пользователи, с 2 BTC до 0.06 BTC.

«Тогда, после внедрения KYC (процедура «знай своего клиента»), мы потеряли почти 90% клиентов и миллиарды долларов доходов», — заявил топ-менеджер.

В начале августа ЦБ Уругвая обратился к криптобирже Binance с требованием прекратить рекламу сберегательных крипто-продуктов в стране.
news image

Курсы криптовалют

BTC
Bitcoin
2.37%
16,881.41 USD
ETH
Ethereum
5.10%
1,269.77 USD
BNB
Binance Coin
-0.63%
300.11 USD
LTC
Litecoin
2.32%
78.32 USD
SOL
Solana
0.06%
13.70 USD
DOT
Polkadot
2.38%
5.40 USD
ADA
Cardano
0.89%
0.31 USD
USDT
Tether
0.02%
1.00 USD
Ваша реклама тут
Заказать

Подпишись на наш Telegram